公安部门严打:拒绝偿还P2P网络贷款者将被视为非法集资共同犯罪

近日,深圳市罗湖支行就“首都在线”一案发出通知,称新增收款金额约为61.4万元。目前,待收“首都在线”账户共收约227万元,冻结160万元(其中约90万元待冻结)。

关于“资本在线”案情通报内容如下:一、新增回款约61.4万元人民币,目前“资本在线”待收款专户共归集资金约227万元人民币;另冻结资金约160万元人民币(其中约90万元人民币为轮候冻结)。关于“首都在线”的情况介绍如下:一是新收约614,000元,目前“首都在线”账户已收约227万元。另一笔冻结资金约为160万元(其中约90万元正在等待冻结)。

二、警方已派人员到温州、上海等地开展鉴定工作。

三、警方已按审计机构的要求获取新的银行账户。

四、警方督促涉案嫌疑人尽快自首,积极配合公安机关调查取证,追回赃物和追回损失,争取宽大处理。

5.警方再次敦促借款人及时将欠款返还至“首都网”待收专用账户。警方将依法对相关渠道和借款人违约或拖延返还涉案资金的行为采取强制措施,追究其涉嫌非法集资共同犯罪的法律责任,并向相关政府部门报告,相关政府部门将纳入国家征信体系。由此产生的法律后果将由渠道和借款人自己承担。

六、由于案件投资者分布在全国各地,为了便于报告,投资者可以通过以下方式登记报告;1.投资者可以亲自向罗湖分局经济调查大队提交报警材料;2.投资者可将报告材料邮寄至深圳市罗湖区经济调查组,并注明“资本在线平台报告材料”;3.密切关注“罗湖公安”官员,点击“民生警务”菜单,选择“经济调查报告”注册在线报告。

警方还建议投资者积极配合警方开展调查取证,通过合理合法的渠道反映情况和需求。

6月30日,深圳市民福田支行发布了恒富金荣和颜倩金融两个涉嫌非法吸收公众存款的P2P平台的进度报告。

根据通知,警方已经为恒富金融公司高管及其他相关人员办理了出境限制手续,并约谈了相关公司高管,制作了相关笔录。在颜倩金融案中,经警方初步调查,认为深圳前海泰尚基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款,目前正与已立案的颜倩金融案一起进行调查。

关于“恒富金融”一案的情况介绍如下:一是警方已获得涉案资金,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金进行司法审计。

二.警方已经办理了限制公司高级管理人员和其他涉案人员出境的手续,并对涉案公司高级管理人员进行了约谈,制作了相关记录材料。

3.警方密切关注相关支付计划的实施,敦促恒富金融集团加强与投资者的沟通,尽快实施支付。

关于“颜倩金融”一案的情况介绍如下:一、深圳市公共福田支行于5月底收到上级来信,要求检查深圳前海勤尚基金管理有限公司涉嫌违法的线索

经初步调查,我分局认为深圳前海勤尚基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款,现已将此线索与2019年4月22日提起的颜倩金融案件合并调查。

2.警方查封了涉案的43处房产(佛山秦尚大厦的24处房产和19个停车位)。

三、警方已派人到陕西省xi市安县检查所涉及的房地产信息(Xi蓝田县紫金水街共有900家商铺),并督促秦尚集团尽快落实相关登记手续,将资产名称用于还款。

四、警方正在会同司法会计鉴定机构进一步检查涉案资金的流向。

警方还建议投资者积极配合警方开展调查取证,通过合理合法的渠道反映情况和需求。

警方将依法处理此案,并按照法定程序适时宣布案件进展情况。

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